Learners Point Training Institute Anti Money Laundering Learners Point Training Institute
السعر: 681 USD
تدريب إفتراضي أونلاين. المحاضرات قد تكون فردية أو ضمن مجموعة.
  • مدة الدورة التدريبية: 40 ساعة
  • مواعيد الدورة: استفسار

    تفاصيل الدورة

    ملخص: 

    تعتبر شهادة ACAMS (أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال) هي المعيار الذهبي في مكافحة الجرائم المالية. تم تصميم دورتنا التدريبية لمكافحة غسيل الأموال في دبي لإعداد محترفين يتمتعون بالمهارات اللازمة للتعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تقدم هذه الدورة فهمًا كاملاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية على مستوى العالم، مما يجعلها واحدة من أفضل الخيارات بين دورات مكافحة النقود المتاحة اليوم.

    لماذا متابعة دورة مكافحة غسيل الأموال؟
    • تشكل الجرائم المالية مصدر قلق متزايد، كما أن الطلب على المهنيين المدربين على مكافحة غسيل الأموال آخذ في الارتفاع. تساعد دورة مكافحة غسل الأموال الخاصة بنا المشاركين على:
    • فهم مخاطر الجرائم المالية وتأثيرها.
    • تطبيق الأساليب المبنية على المخاطر وتقييم حالات غسيل الأموال.
    • إدارة التوقعات التنظيمية بفعالية.
    • تعلم أفضل الممارسات لحفظ السجلات وإدارة المخاطر.
    اتجاهات السوق والفرص الوظيفية

    يعد الامتثال أحد أسرع المهن نموًا اليوم، مع تزايد الحاجة إلى خبرات مكافحة غسيل الأموال. تشير الدراسات إلى معدل نمو متوقع في أدوار الامتثال، مع توفر أكثر من 15,600 وظيفة للمهنيين المعتمدين. الأفراد الحاصلون على شهادات مكافحة غسيل الأموال، مثل ACAMS، مطلوبون بشدة لقدرتهم على حماية المؤسسات من الجرائم المالية.

    الخطوط العريضة للدورة:
    • أنواع الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والرشوة والفساد والتهرب الضريبي والعقوبات
    • المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية، بما في ذلك أنواع المخاطر وفئات المخاطر
    • مفهوم وممارسة "النهج القائم على المخاطر"
    • دور الإمتثال وخطوط الدفاع الثلاثة
    • التصعيد القائم على المخاطر
    • تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها
    • حفظ السجلات
    • الجرائم والعقوبات
    • التحقق من الهوية: الأفراد والشركات
    • برامج إدارة المخاطر، بما في ذلك KYC، ومراقبة المعاملات، وفحص الأسماء، وفحص العقوبات
    • العناية الواجبة تجاه العملاء: اعرف عميلك (KYC) وتقييم مخاطر العميل
    • تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب: طبيعة المشكلة وحجمها
    • مراحل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأين يمكن أن تكون شركات الخدمات المالية معرضة للخطر
    • مبادرات مجموعة العمل المالي وعقوبات الأمم المتحدة
    • وظائف مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO)
    • المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للخطر (PEPs) والولايات القضائية ذات المخاطر العالية
    • المراقبة المستمرة للمعاملات والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)
    الوجبات السريعة الرئيسية:

    بعد الانتهاء من دورة مكافحة غسيل الأموال هذه، سيتمكن المشاركون من:
    • اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أنواع مخاطر الجرائم المالية والتمييز بينها
    • وصف النهج القائم على المخاطر والمكونات المرتبطة به
    • تقييم المخاطر والإبلاغ عن حالات غسيل الأموال
    • إدارة التوقعات التنظيمية بشكل استباقي
    • التعرف على كيفية التعرف على برامج إدارة المخاطر المطلوبة
    • تعلم أفضل الممارسات لحفظ السجلات وإدارة المخاطر
    الاعتماد:

    إن دورة مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بنا معتمدة من قبل ISO 9001:2015 وهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA).

    لماذا نقطة المتعلم؟
    لماذا نقطة المتعلم؟

    باعتبارها اسمًا موثوقًا به في التدريب على مكافحة غسل الأموال، تتميز Learner’s Point بنهجها العملي والشامل:
    • سيناريوهات العالم الحقيقي: يدمج تدريبنا حالات من الحياة الواقعية لإعدادك لمواجهة التحديات في هذا المجال.
    • المعرفة العملية: تضمن المهام العملية ودراسات الحالة حصول المشاركين على رؤى قابلة للتنفيذ.
    • التعلم الموجه: يعزز التوجيه المخصص تجربة التعلم، مما يجعله مثاليًا للتقدم الوظيفي.
    • دعم التنسيب: نحن نتبع نهجًا مركّزًا في التوجيه المهني، مما يضمن التوظيف الناجح في أدوار مكافحة غسيل الأموال.
    الشهادات

    سارة أحمد، مسؤول الامتثال

    "كانت دورة شهادة ACAMS في Learners Point Academy لا تقدر بثمن بالنسبة لدوري. فقد قدمت رؤى عملية حول معايير الامتثال العالمية، مما عزز قدرتي على مكافحة غسيل الأموال."

    أحمد خان، مدير المخاطر

    "لقد كان إكمال دورة ACAMS في Learners Point Academy بمثابة تغيير كبير بالنسبة لي. لقد أدى المنهج الشامل والسيناريوهات الواقعية إلى تعميق فهمي لإدارة المخاطر بشكل كبير."
      تحديث بتاريخ 02 January, 2025

    المتطلبات

    شروط الأهلية لدورة مكافحة غسل الأموال في دبي هي كما يلي: 

    • عضوية ACAMS نشطة 
    • المؤهلات التعليمية بمعدل 10 درجات للمنتسبين، و20 درجة للبكالوريوس، و30 درجة للماجستير، و40 درجة للدكتوراه أو الدكتوراه.
    • الخبرة العملية، حيث يساهم كل عام بـ 10 وحدات دراسية. التدريب في المجالات المتعلقة بالجرائم المالية، مع الحصول على رصيد مقابل كل ساعة تدريب

    وظائف مناسبة لهذه الدورة

    محلل مكافحة غسيل الأموال , أخصائي مكافحة غسيل الأموال , مسؤول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال , مدير الامتثال , مستشار سياسات مكافحة غسيل الأموال

    نبذة عن معهد Learners Point Training Institute

    Learners Point is a Leading Educational Institute in Dubai which has been providing trainings for different educational and management development programs, operating for more than 12 years, educating more than 10,000 students. Located at the heart of Dubai, Learners Point has made a benchmark in providing cutting edge, cost effective, relevant and timely trainings that are guaranteed to widen your scope and to ensure a bright and progressive career. At Learners Point, you are provided with latest state of the art physical facilities and a friendly learning atmosphere powered by highly qualified professionals.
    We pride ourselves on our service and are totally committed to providing professional, practical and very personalised tuition. We offer training for individuals, small business, large corporations and government sectors. Our specialty is personalised small group training where we provide a fun, relaxed and personal service to all our clients.
    Based on our extensive experience in the market we have formulated corporate training solutions tailor made for our clients covering a wide range of topics like Customer Service, Sales and Marketing techniques, Information Technology (Microsoft Certifications, Cisco Certifications, etc), Human Resource (HR) Management Course, Languages (English, Arabic & French) and Accounting Courses to mention but a few. With our customer service approach, pre-course and post-course consulting and assessments are critical to effectively customizing our certification courses to meet your training goals.
    Our all trainers have had years of experience in the training industry and have extensive knowledge in their specific training field. Whatever your needs are in relation to IT, Management, HR and Languages, we have a training course available that will suit you!
    If you are looking for a professional approach to dilate your professional scope, look no further. Just join Learners Point Training Centre and learn Today the EZ Way!. عرض الجميع دورات Learners Point Training Institute

    استفسر عن هذه الدورة

    يمكنك إضافة المزيد من الدورات التدريبية هنا.
    سيتم حفظ القائمة.